AML Compliance Operations (무신사페이먼츠)

[무신사] AML Compliance Operations (무신사페이먼츠)

[담당업무]

- 파트너 및 고객을 대상으로 KYC/CDD/EDD 심사를 수행하고 제출 서류를 검증합니다.

- 의심 거래를 탐지하고 거래 모니터링(Transaction Monitoring)을 운영합니다.

- 심사 결과를 기록하고 레포팅하며 관련 데이터를 관리합니다.

- 내부 보고 및 STR(의심거래보고) 작성을 지원하며 초안 작성 및 자료 정리를 수행합니다.

- 고객확인 정보의 적정성을 검토하고 관련 문의에 대응합니다.

- 기타 AML/컴플라이언스 관련 운영 업무를 지원합니다.

[지원자격]

- 법인 등기부등본, 사업자등록증 등 기업 관련 문서를 이해하고 주요 정보를 정확하게 확인하실 수 있는 분

- 고객확인(KYC), 고객위험평가, 거래 모니터링 등 AML 업무에 대한 기본적인 이해를 보유하신 분

- KYC/AML 관련 데이터 정리 및 관리 업무를 수행하실 수 있는 분

- 반복적인 심사 업무에서도 세부적인 이상 징후를 놓치지 않는 꼼꼼함과 책임감을 보유하신 분

- 다양한 협력 부서와 원활한 커뮤니케이션이 가능하신 분

- Excel 등 기본적인 데이터·문서 도구 활용이 가능하고 시스템 사용에 거부감이 없으신 분

[우대사항]

- AML/컴플라이언스, 고객심사(KYC), FDS, 리스크 관리 등 관련 업무 경험을 보유하신 분

- PG사, 카드사, 은행, 가상자산 거래소 등 금융 또는 핀테크 환경에서 고객 또는 가맹점 심사(Onboarding) 경험을 보유하신 분

- 비대면 실명확인 또는 신분증 진위 확인 시스템 운영 경험을 보유하신 분

- 특정금융정보법(특금법) 및 자금세탁방지 제도에 대한 기본적인 이해 또는 교육 이수 경험을 보유하신 분